Triplicaram operações suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo
O número de operações suspeitas comunicadas em 2016 por bancos e outras instituições financeiras à Unidade de Informação Financeira (UIF) mais do que triplicou face ao ano anterior, passando de 60 para 184, tendo ainda sido detectados dois casos de operações a envolver pessoas, ou grupos, suspeitos de financiar organizações terroristas.
De acordo com o relatório anual de 2016 desta entidade que funciona como um "polícia" para detectar operações com risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, das 184 comunicações feitas à UIF por diversas entidades (ver página 4), 115 foram encaminhadas para investigação para as autoridades competentes, nomeadamente a Procuradoria-geral da República e o Serviço de Investigação Criminal.
(Leia o artigo na integra na edição 427 do Expansão, de sexta-feira 23 de Junho de 2017, em papel ou versão digital com pagamento em Kwanzas. Saiba mais aqui)