"Neste caso as sanções impostas ao banco referem-se a duas situações concretas da operação de dois clientes", referiu à Lusa fonte oficial do BES em Espanha.

"O Banco procedeu com a apresentação do correspondente recurso contra as mesmas", sublinha a fonte, reafirmando que o banco "aplica as melhores práticas e cumpre rigorosamente com a normativa em matéria de prevenção de branqueamento de capitais".

O BES reagia à publicação esta segunda-feira, no Boletim Oficial de Estado (BOE) espanhol de duas multas, no total de 134 milhões de kwanzas, aplicadas no ano passado ao banco por infracções "muito graves" da normativa sobre a prevenção de branqueamento de capitais.

As multas, publicadas no BOE, correspondem a uma resolução aprovada pela Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Infrações Monetária.

Trata-se de duas multas pelo "incumprimento do dever de comunicação da prevenção do branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo".

As multas podem ser passivas de um recurso "potestativo" que tem que ser apresentado num mês contado a partir de terça-feira, um dia depois da publicação das sanções no BOE.

A publicação refere que as multas foram propostas pelo ministro da Economia e Competitividade e aprovadas na reunião do Conselho de Ministros de 3 de Maio de 2013.

A informação está assinada por Raquel Cabeza Pérez, secretária da Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Infrações Monetária.

Lusa / Expansão