Segundo um comunicado do supervisor bancário português, tais actos constituíram um "claro incumprimento das determinações" do BdP.

Ou seja, o Banco de Portugal admitiu que possa ter havido a prática de crimes no BES, banco que detém em Angola o BESA. Caso se confirmem as práticas de gestão de Ricardo Salgado, o BdP referiu que "serão extraídas as necessárias consequências em matéria contra-ordenacional e, porventura, criminal".

Após a divulgação dos resultados semestrais do BES, o Banco de Portugal, o prejuízo histórico do banco levou o rácio utilizado para medir a solidez financeira do banco para um valor inferior ao mínimo exigido pelo supervisor. O BES diz que tem um Core Tier 1 de 5%, quando o mínimo exigido por lei é 7%.

O novo presidente do BES, Vítor Bento, também fez referências a práticas de ilícitos, tanto no comunicado de divulgação de resultados como naquele em que fala do futuro do banco: "os resultados parecem indiciar a existência de eventuais violações de normas legais". "Tais indícios irão ser devidamente investigados e, se for o caso, comunicados às autoridades competentes para os fins legalmente previstos", admitindo mesmo processar a gestão de Ricardo Salgado.

O Banco de Portugal suspendeu de funções Joaquim Goes, António Souto e Rui Silveira, administradores dos pelouros de auditoria, compliance e gestão de risco.

"Independentemente da avaliação das responsabilidades individuais no âmbito da auditoria forense, o Banco de Portugal considera que os indícios da prática de actos prejudiciais aos interesses do BES e em violação das determinações emitidas não são compatíveis com a manutenção em funções dos titulares dos órgãos de administração com os pelouros de auditoria, compliance e gestão de riscos, bem como dos titulares do órgão de fiscalização", refere o comunicado.

O Espírito Santo Financial Group, entidade do Grupo Espírito Santo que detém 20,1% do BES, fica inibido de votar nas decisões do banco.

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